广东莱尔新材料宏碁有限公司2021第三季度报告

东

大会的通知

（一） 本的公司总裁局及全体总裁前提公报章节不共存任何误导纪载、具体情况来说陈述或者根本性值得注意，并对其章节的相符性、正确性和可用性受理肩负刑责。

不可或缺章节定时：

● 普别大会出席会议日前：2021年11月初16日

● 本次普别大会有别于的局域网投得票决定系统会：深交所普别大会局域网投得票决定系统会

一、 出席会议开会的基本持续性

（一） 普别大会型式和届次

2021年第四次临时普别大会

（二） 普别大会理事长：总裁局

（三） 投得票决定形式：本次普别大会所有别于的一致通过形式是录影投得票决定和局域网投得票决定相结合的形式

（四） 录影开会出席会议的日前、时长和所在位置

出席会议日前时长：2021年11月初16日 15 点30 分

出席会议所在位置：肇庆省番禺中山市大良街区新航东路3号万科外贸为之以前心1栋20层开会室

（五） 局域网投得票决定的系统会、起止日前和投得票决定时长。

局域网投得票决定系统会：深交所普别大会局域网投得票决定系统会

局域网投得票决定起止时长：自2021年11月初16日

至2021年11月初16日

有别于深交所局域网投得票决定系统会，通过交易平台投得票决定该平台的投得票决定时长为普别大会出席会议中午的交易时长段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络服务投得票决定该平台的投得票决定时长为普别大会出席会议中午的9:15-15:00。

（六） 融资融券、改投究其、誓约改投卖给销售业务帐号和沪股通股票市场的投得票决定处理程序

牵涉融资融券、改投究其销售业务、誓约改投卖给销售业务无关帐号以及沪股通股票市场的投得票决定，不应按照《深交所主板的公司普别大会局域网投得票决定全面规章》等有关明定制订。

（七） 牵涉公开场合募集大股东投得票决定权

本次普别大会牵涉公开场合募集大股东投得票决定权，章节参照的公司在深交所Facebook（www.sse.com.cn）透露的《关于独立国家总裁公开场合募集投得票决定权的公报》（公报英文字母2021-037）。

二、 开会审定规章

本次普别大会审定动议及投得票决定大股东型式

■

1、 指明各动议已透露的时长和透露媒体

上述动议1、2经的公司于2021年10月初27日出席会议的第二届总裁局第八次开会、第二届副会长会第五次开会审定通过；动议3经的公司第二届总裁局第八次开会审定通过。具体情况章节参照的公司于 2021 年10月初 28日在深交所Facebook（www.sse.com.cn）以及《上海证券市场报》、《之以前国证券市场报》、《证券市场时报》、《证券市场日报》同时刊出的无关公报。的公司将在 2021年第四次临时普别大会出席会议以前，在深交所Facebook(www.sse.com.cn)刊出《肇庆恩斯新新科技宏碁实际的公司 2021 年第四次临时普别大会开会数据资料》。

2、 普别议案动议：动议1、2、3

3、 对之以前小股票市场分开计得票的动议：动议1、2、3

4、 牵涉连系大股东忽略一致通过的动议：动议1、2、3

不应忽略一致通过的连系大股东称呼：番禺禾鑫投资新公司跨国公司（实际新公司）、梁韵湘

5、 牵涉优先股大股东参与一致通过的动议：无

三、 普别大会投得票决定注意规章

（一） 本的公司大股东通过深交所普别大会局域网投得票决定系统会行使权力一致通过权的，既可以进发交易平台投得票决定该平台（通过原则上交易的证券市场的公司交易终端）顺利完成投得票决定，也可以进发网络服务投得票决定该平台（URL：vote.sseinfo.com）顺利完成投得票决定。首次进发网络服务投得票决定该平台顺利完成投得票决定的，股票市场无需要完成大股东此以前认证。具体情况操作请只见网络服务投得票决定该平台Facebook指明。

（二） 同一再致通过权通过录影、本所局域网投得票决定该平台或其他形式重复顺利完成一致通过的，以第一次投得票决定结果为准。

（三） 大股东对所有动议仅一致通过先行才能草拟。

四、 开会应邀出席实例

（一） 股权已登记日下午股市时在之以前国已登记结算实际的公司上海分的公司已登记在册的的公司大股东有权应邀出席普别大会（具体情况持续性参照下同上），并可以以根据上述委托管理者出席会议和参加一致通过。该管理者不必是的公司大股东。

■

（二） 的公司总裁、副会长和低阶兼营管理医务人员。

（三） 的公司聘请的法官。

（四） 其他医务人员

五、 开会已登记分析方法

（一）由法定代同上人/制订政府部门高盛代同上法人大股东出席会议，不应领到本人身分证、法人大股东营业执照（手写莲花池公章）、法定代同上人/制订政府部门高盛身分证明书内中、控股公司帐号卡等用者股本得票；

（二）由非法定代同上人的管理者代同上法人大股东出席会议，不应领到管理者本人身分证、法人大股东营业执照（手写莲花池公章）、认可承诺书（法定代同上人/制订政府部门高盛拒绝接受并莲花池公章）、控股公司帐号卡等用者股本得票；

（三）其所大股东一同出席会议，不应领到本人身分证、用者股本得票；

（四）由管理者代同上不作为大股东出席会议，不应领到被害者身分证、用者股本得票、被害者手书签署的认可承诺书、管理者本人身分证；

（五）融资融券股票市场应邀出席录影开会的，不应用者融资融券无关证券市场的公司就其的证券市场帐号证明及其向股票市场就其的认可承诺书内中；股票市场为其所的，还不应用者本人身分证或其他能够同上明其此以前的有效地证件内中；股票市场为该机构的，还不应用者本的单位营业执照（手写并莲花池公章）、出席会议医务人员有效地身分证件内中、认可承诺书内中。

出席会议医务人员不应向大会已Clinton领到以前述明定的认可承诺书、本人身分证内中，并向大会已Clinton草拟以前述明定本得票的内中、手写；极难大股东可用家书函或电子邮件形式已登记，家书函或电子邮件不应还包含上述章节的机密文件数据资料。在来家书或电子邮件上须写明大股东人名、大股东帐号、连系地址、镇英国政府、连系电话，并附身分证及大股东帐号手写，机密文件上请标示“恩斯高科技普别大会”字样。

（六）选择局域网投得票决定的大股东，可以通过深交所局域网投得票决定系统会和网络服务投得票决定该平台（URL：vote.sseinfo.com）直接参与普别大会投得票决定；

（七）已登记时长： 2021 年 11月初12日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00），上述时长段以后将暂时查验应邀出席录影开会的大股东已登记；

（八）已登记所在位置：肇庆省番禺中山市大良街区新航东路3号万科外贸为之以前心1栋20层开会室

六、 其他规章

（一）本次录影开会应邀出席者食宿及交通费自理。

（二）出席会议大股东请随身携带无关证件延后半小时到将近开会录影查验等候。

（三）开会连系形式

连系地址：肇庆省番禺中山市大良街区新航东路3号万科外贸为之以前心1栋20层

连系电话：0757-66833180

电子邮件：0757-66833180

镇英国政府：528300

连系人：吴琦

连系邮箱：leary.ir@leary.com.cn

实为公报。

肇庆恩斯新新科技宏碁实际的公司总裁局

2021年10月初28日

附带1：认可承诺书

认可承诺书

肇庆恩斯新新科技宏碁实际的公司：

兹委托 老友（外孙女）代同上本的单位（或本人）应邀出席2021年11月初16日出席会议的贵的公司2021年第四次临时普别大会，并代为行使权力一致通过权。

被害者用者发行股票数：

被害者用者优先类推：

被害者大股东其所资料号：

■

被害者手写（盖章）： 董事局手写：

被害者身分证号： 董事局身分证号：

委托日前： 年 月初 日

注记：

被害者不应在承诺书之以前“提议”、“赞成”或“弃权票”意向之以前选择一个并打“√”，对于被害者在本认可承诺书之以前未作具体情况指示的，董事局有权按自己的意愿顺利完成一致通过。

证券市场文档：688683 证券市场亦称：恩斯高科技 公报英文字母：2021-032

肇庆恩斯新新科技宏碁实际的公司

第二届总裁局第八次开会议案公报

本的公司总裁局及全体总裁前提本公报章节不共存任何误导纪载、具体情况来说陈述或者根本性值得注意，并对其章节的相符性、正确性和可用性受理肩负刑责。

一、总裁局出席会议持续性

肇庆恩斯新新科技宏碁实际的公司（不限亦称“的公司”或“恩斯高科技”）第二届总裁局第八次开会于2021年10月初27日在的公司开会室以录影和通讯相结合的形式出席会议，本次开会通知已于2021年10月初21日通过邮件同上现形式送将近的公司全体总裁。本次开会由总裁长扬久保老友主用者，开会不应应邀出席总裁9人，基本上应邀出席总裁9人。

本次开会的开会和出席会议处理程序符合《之以前华人民共和国的证券交易》（不限亦称“《的证券交易》”）及《肇庆恩斯新新科技宏碁实际的公司十六条》（不限亦称“《的公司十六条》”）等有关明定，开会议案合法、有效地。

二、总裁局审定持续性

本次开会以记名投得票决定一致通过形式审定通过如下动议：

（一）审定通过了《关于的公司2021年年末简报的动议》

的公司根据2021年年末基本上兼营持续性缩编了《2021年年末简报》。

总裁局认为的公司按照《科创侧边主板的公司接收者透露销售业务Guide第3号一再日常接收者透露》《深交所科创侧边控股公司主板规章》（不限亦称“《主板规章》”）和《的公司十六条》的无关明定缩编的《2021年年末简报》符合无关实施细则，合理性地反映了的公司2021年年末的财政状况和兼营成果等规章。总裁局全体成员前提的公司2021年年末简报透露的接收者相符、吻合、原始，不共存误导纪载、具体情况来说陈述或根本性值得注意，并对其章节的相符性、正确性和可用性受理肩负刑责。

具体情况章节参照的公司于2021年10月初28日在深交所Facebook（www.sse.com.cn）上透露的《肇庆恩斯新新科技宏碁实际的公司2021年年末简报》。

一致通过持续性：9得票提议、0得票赞成、0得票弃权票。动议审定通过。

（二）审定通过了《关于的公司〈2021年这两项控股公司坚持不懈著手（议案）〉及其简述的动议》

为实质性完善的母公司休养生息结构，建立、应有的公司长效坚持不懈拘束机制，吸引和正因如此的公司整体兼营管理、新科技和销售业务人才，确实调动其积极性和创造性，有效地强化整体团队自信心和跨国公司整体竞争力，有效地地将大股东、的公司和整体团队三方商业利益结合在一起，使各方共同关心的公司的长远演进，确保的公司演进策略和兼营目譬如说实现，在确实保障大股东商业利益的以必要下，按照现金流与贡献对等的原则，根据《的证券交易》、《之以前华人民共和国证券市场法》、《主板的公司股权坚持不懈兼营管理适时》、《主板规章》、《科创侧边主板的公司接收者透露销售业务Guide第 4 号一再股权坚持不懈接收者透露》等有关实施细则、规扬性机密文件的明定，总裁局薪与合格一个委员会原于定了《2021年这两项控股公司坚持不懈著手（议案）》及其简述，原于全面实施2021年这两项控股公司坚持不懈著手。

的公司独立国家总裁对该动议发同上了提议的独立国家意只见。

具体情况章节参照的公司于2021年10月初28日在深交所Facebook（www.sse.com.cn）上透露的《2021年这两项控股公司坚持不懈著手（议案）》、《2021年这两项控股公司坚持不懈著手（议案）简述公报》（公报英文字母：2021-035）。

肇庆家书将近法官政府部门所对该规章就其了法律份机密文件，具体情况章节参照的公司于2021年10月初28日在深交所Facebook（www.sse.com.cn）上透露的《肇庆家书将近法官政府部门所关于肇庆恩斯新新科技宏碁实际的公司2021年这两项控股公司坚持不懈著手（议案）的法律份机密文件》。

上海家书公轶禾跨国公司兼营管理审核实际的公司对该规章就其了独立国家证券市场简报，具体情况章节参照的公司于2021年10月初28日在深交所Facebook（www.sse.com.cn）上透露的《上海家书公轶禾跨国公司兼营管理审核实际的公司关于肇庆恩斯新新科技宏碁实际的公司2021年这两项控股公司坚持不懈著手（议案）之独立国家证券市场简报》。

一致通过持续性：6得票提议、0得票赞成、0得票弃权票、3得票忽略。连系总裁吴锦图、周松华、欧阳毅刚忽略一致通过。动议审定通过。

本动议由此可知无需草拟普别大会审定，并无需经出席会议的大股东所用者一致通过权的2/3以上通过。

（三）审定通过了《关于的公司〈2021年这两项控股公司坚持不懈著手全面实施合格兼营管理适时〉的动议》

为前提的公司2021年这两项控股公司坚持不懈著手的顺利顺利完成，根据有关实施细则以及《的公司十六条》、《2021年这两项控股公司坚持不懈著手（议案）》的明定和的公司基本上持续性，总裁局薪与合格一个委员会普制定《肇庆恩斯新新科技宏碁实际的公司2021年这两项控股公司坚持不懈著手全面实施合格兼营管理适时》。

的公司独立国家总裁对该动议发同上了提议的独立国家意只见。

具体情况章节参照的公司于2021年10月初28日在深交所Facebook（www.sse.com.cn）上透露的《2021年这两项控股公司坚持不懈著手全面实施合格兼营管理适时》。

一致通过持续性：6得票提议、0得票赞成、0得票弃权票、3得票忽略。连系总裁吴锦图、周松华、欧阳毅刚忽略一致通过。动议审定通过。

本动议由此可知无需草拟普别大会审定，并无需经出席会议的大股东所用者一致通过权的2/3以上通过。

（四）审定通过了《关于呈请的公司普别大会认可总裁局查验2021年这两项控股公司坚持不懈著手无关派员的动议》

为具体情况全面实施的公司2021年这两项控股公司坚持不懈著手，的公司呈请的公司普别大会认可总裁局查验2021年这两项控股公司坚持不懈著手无关派员，具体情况持续性如下：

1、呈请的公司普别大会认可总裁局交由具体情况全面实施 2021年这两项控股公司坚持不懈著手的不限规章：

（1）认可总裁局具体情况坚持不懈实例参与本次这两项控股公司坚持不懈著手的身份和情况下，具体情况本次这两项控股公司坚持不懈著手的同上彰日；

（2）认可总裁局在的公司显现储蓄公积改投增股本、派送控股公司红利、控股公司拆细或缩股、配股等派员时，按照这两项控股公司坚持不懈著手明定的分析方法对这两项控股公司无需求量及所牵涉的譬如说控股公司无需求量顺利完成相不应的缩减；

（3）认可总裁局在的公司显现储蓄公积改投增股本、派送控股公司红利、控股公司拆细或缩股、配股、贷款人等派员时，按照这两项控股公司坚持不懈著手明定的分析方法对这两项控股公司同上彰单价顺利完成相不应的缩减；

（4）认可总裁局在这两项控股公司同上彰以前，将职工放弃买入的这两项控股公司市场占有率缩减到拟建大多或在坚持不懈实例之间顺利完成分配和缩减；

（5）认可总裁局在坚持不懈实例符合情况下时向坚持不懈实例同上彰这两项控股公司并查验同上彰这两项控股公司所前提的全部派员，包括与坚持不懈实例签署《这两项控股公司同上彰协约书》；

（6）认可总裁局对坚持不懈实例的划入身份、划入比例、划入无需求量顺利完成审查验证，并提议总裁局将该项普权同上彰薪与合格一个委员会行使权力；

（7）认可总裁局决定坚持不懈实例获授的这两项控股公司否可以划入；

（8）认可总裁局查验坚持不懈实例这两项控股公司划入时所前提的全部派员，包括但不以外向证券市场银行提出划入已登记申请、向已登记结算的公司申请查验有关已登记结算销售业务、简化《的公司十六条》、查验的公司入股的更动已登记；

（9）认可总裁局决定这两项控股公司坚持不懈著手的更动与重启，包括但不以外作废坚持不懈实例的划入身份，对坚持不懈实例由此可知未划入的这两项控股公司作废划入，查验已身故（死亡）的坚持不懈实例由此可知未划入的这两项控股公司的而政府和继承派员，重启的公司这两项控股公司坚持不懈著手；

（10）认可总裁局具体情况的公司这两项控股公司坚持不懈著手拟建这两项控股公司的坚持不懈实例、同上彰无需求量、同上彰单价和同上彰日等全部派员；

（11）认可总裁局签署、制订、简化、重启任何与这两项控股公司坚持不懈著手有关的协约和其他无关协约；

（12）认可总裁局对的公司这两项控股公司坚持不懈著手顺利完成兼营管理及缩减，在与本次坚持不懈著手法案一致的以必要下举办活动制定或简化该著手的兼营管理和全面实施明定，但如果法律、法规或无关监管该机构建议该等简化无需赢取普别大会或/和无关监管该机构的批文，则总裁局的该等简化必须赢取相不应的批文；

（13）认可总裁局全面实施这两项控股公司坚持不懈著手所无需的其他必要派员，但有关机密文件明确明定无需由的公司普别大会行使权力的普权除外。

2、呈请的公司普别大会认可总裁局，就本次坚持不懈著手向有关英国政府、该机构查验报批、已登记、备案、核准、提议等均须；签署、制订、简化、完成向有关英国政府、该机构、该组织、其所草拟的机密文件；简化《的公司十六条》、查验的公司入股的更动已登记；以及做出其认为与本次坚持不懈著手有关的必须、恰当或适宜的所有行为。

3、呈请普别大会为本次坚持不懈著手的全面实施，认可总裁局委任证券市场、收钱银行、税务师、法官、证券市场的公司等之以前介该机构。

4、呈请的公司普别大会提议，向总裁局认可的期内与本次这两项控股公司坚持不懈著手有效地期一致。

(下改投A16版)

肇庆恩斯新新科技宏碁实际的公司

证券市场文档：688683 证券市场亦称：恩斯高科技

2021

年末简报

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