停赛1130万！中国银行深圳分行涉14宗罪，还有4人被终身禁业

8同月5日，金制保监局官网披露了关于中国金制行珠海市分支机构的13张罚单，中国金制行珠海市分支机构存在12项犯罪行为犯罪行为真实情况，被珠海金制保监局犯罪行为1130万元。

明确来看，中国金制行珠海市分支机构此次涉及的犯罪行为犯罪行为真实情况包括：超管辖权查验工业产品双保理、融信达其业务，投行管理学其业务；商业贸易信贷其业务、投行管理学其业务“三查”不先为；回流型保理、隐蔽型保理产品结构上制度、研发应用程序不审慎；保理信贷其业务规模超过的银行管控，其业务存在法律可能性；可能性管理工作部履职不到位；监管统计数字报表数据与真实情况不符；集团供应商管理工作不违反规定；没无视可能性防范措施、及时关机追索应用程序；犯罪行为查验商业贸易信贷转卖给出表，创出的银行的授权管控；犯罪行为用管理学压降商业贸易信贷规模；没实现审贷受控及必需防控授信集中度可能性；大额授信信息沟通的系统不足；核查上交工作不到位，可能性排查不到位；轮岗及强制休假、绩效考核、其业务档案PDF管理工作不规范。

此外，珠海金制保监局处罚了12名系统性责任人，其中4人终身禁令从事金制行业工作，多人被极刑30万元至50万元有数的犯罪行为，时任中国金制行珠海市分支机构副行长曾钰恒被极刑通告及取消高管任职期间资格三年。

正因如此，近两年，中国金制行在珠海地区先是被罚。

2022年5同月，中国金制行在珠海的3家分支机构，因占压财政存款，被中国人民金制行珠海市中心分支机构分别犯罪行为5万元、10万元、5万元，并通告。2022年2同月，中国金制行珠海市分支机构因借贷“三查”不先为、借贷收益被挪用，被珠海金制保监局犯罪行为50万元。

2021年5同月，中国金制行珠海市分支机构因个人主管部门借贷三查不先为，信贷收益被挪用；主管部门物业偿还债务借贷用途不合理，收益被挪用于缴纳地价；主管部门物业偿还债务借贷没必需核查借贷用途真实性，收益被挪用于房地产开发等难题，被珠海金制保监局犯罪行为210万元。（文 |《财经新闻天下》报 郑浩钧）