金轮股份：关于子公司独立董事辞职的公告

证券编码：002722 证券全称：MLT-股份 发函解码：2022-034债券编码：128076 债券全称：MLT-转债

MLT-蓝海股份有限Corporation

关于Corporation独立自主董事局辞任的发函

本Corporation及校董会3人保证信息披露的内容真实、准确、完整，并未虚假记载、误导性表述或重大值得注意。

MLT-蓝海股份有限Corporation（以下全称“MLT-股份”或“Corporation”）校董会近日收到Corporation独立自主董事局陈新楼先生的书面辞任报告。根据中国人民银行《上市Corporation独立自主董事局原则上》中关于“独立自主董事局落选时间不得超过六年”的规范，陈新楼先生自 2016 年 5 月 16 日起被选为Corporation独立自主董事局，截至 2022 年 5 月 16 日，月份被选为Corporation独立自主董事局届满六年，陈新楼先生申请离职Corporation第五届校董会独立自主董事局职位、校董会提名者理事会主任委员职位和校董会合规理事会委员职位。陈新楼先生辞任后将不在Corporation被选为任何职位。

根据《Corporation法》《上市Corporation独立自主董事局原则上》《Corporation章程》等相关规范，陈新楼先生的辞任将导致Corporation独立自主董事局人数低于校董会3人总数的三分之一，陈新楼先生辞任将在Corporation股东会选举产生新的独立自主董事局后生效。自陈新楼先生提请辞任报告日内，至Corporation应有法定程序补选完成新任独立自主董事局、校董会提名者理事会主任委员和校董会合规理事会委员之日止，陈新楼先生将继续应有上述职位不宜不宜尽的职责和应有。Corporation校董会将按照相关规范，尽快完成补选工作。

特此发函。

MLT-蓝海股份有限Corporation校董会

2022 年 5 月 17 日

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